Batman’da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı bir operasyonla, milyonlarca liralık para trafiğini yöneten bir yapılanma deşifre edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan iki ofis kullanılamaz hale getirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte, bir plazada faaliyet gösteren iki ofisin, yasa dışı bahis sitelerinin finansal süreçlerini yöneten “Dış Finans Evi” olarak kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, bahis sitelerine entegre özel yazılım panelleri aracılığıyla para transferlerini yönettikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şebekenin dikkat çekmemek amacıyla üçüncü kişiler adına paravan limited şirketler kurduğu, bu şirketler üzerinden açılan banka hesaplarıyla suç gelirlerini dolaşıma soktuğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca elde edilen gelirlerin, soğuk kripto cüzdanlar ve karmaşık transfer zincirleri kullanılarak aklanmaya çalışıldığı saptandı. Yapılan mali incelemelerde, şahıslar ve bağlantılı şirket hesapları üzerinden toplam 125 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdan ile çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.