İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da dahil olduğu toplam 26 şirket ile mali müşavirlik ofislerine baskın yapıldı. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
Devletin Milyonlarca Lira Zarara Uğratıldığı Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde ve sistematik şekilde hareket ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, 2020–2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 6,9 milyar TL tutarında sahte fatura düzenlendiği, bu faturalar aracılığıyla haksız KDV iadesi alındığı ve devletin doğrudan yaklaşık 69,5 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen suç gelirlerinin, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı, bu yöntemle paraya meşruiyet kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
1 Yeminli, 25 Mali Müşavir Şüpheliler Arasında
Operasyon kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi gözaltına alındı. Toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.
Şirketlerdeki aramaların sürdüğü belirtilirken, başsavcılık vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesine yönelik soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.