FATF (Financial Action Task Force) üyesi ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan taslak, yüksek meblağlı nakit işlemler için kademeli bir beyan sistemi öngörüyor. Buna göre, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” ile destekleyici belgelerin bankalara sunulması zorunlu olacak.
Elektronik transferlerde de standart açıklama kuralları getiriliyor. Mevcut açıklama alanlarına ek olarak, transferin amacını netleştirecek asgari açıklamalar zorunlu hale gelecek. Böylece, finansal hareketlerin amacı daha şeffaf şekilde izlenebilecek ve olası mali suçların önüne geçilmesi hedeflenecek.
MASAK, söz konusu tebliğ taslağını 1 Ağustos 2025’te internet sitesinde yayımladı. Görüş bildirmek isteyenler, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar MASAK’ın resmi sitesi üzerinden önerilerini iletebilecek. HABER MERKEZİ