İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştıkları iddia edilen 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelenen finansal hareketlerde 76 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, kripto varlık hareketleri, HTS verileri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin organize bir yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplanan yüksek meblağlı paraların farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından önemli bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi. Para transferlerinde kullanılan açıklama bölümlerinde ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
Mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı belirlendi. Elde edilen veriler, söz konusu paranın önemli bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yönlendirildiğini ortaya koydu.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, kripto varlıklara dönüştürülen fonların büyük bölümü daha sonra USDT’ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildi. Bu yöntemle para trafiğinin izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı, hareketliliğin ise büyük ölçüde yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 68 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek mali incelemelerle genişleyebileceği belirtildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelede finansal takip çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
